Начальник отдела обязательного контроля финансового мониторинга

компания "фора-банк, акб" должностные обязанности: осуществляет руководство и обеспечивает эффективную работу отдела обязательного контроля, в соответствии с уставом банка, внутрибанковскими и нормативными документами в рамках действующего законодательства; осуществляет мониторинг изменений требований действующего законодательства, нормативных актов регулирующих органов, а также рекомендаций банка россии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; контролирует выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с правилами внутреннего контроля по под/фт/фрому на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками сфм из других источников; осуществляет контроль операций с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является лицо, включенное в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица; осуществляет последующий контроль полученных от структурных подразделений банка сообщений, составленных в ходе реализации правил внутреннего контроля по под/фт/фрому; контролирует устранение подразделениями (дополнительным офисом, филиалом банка) выявленных в ходе проведенных проверок нарушений и недостатков; осуществляет контроль формирования сведений по операциям, в целях представления их в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами российской федерации, а также правилами внутреннего контроля по под/фт/фрому и иными внутрибанковскими документами; контролирует документальное фиксирование информации в соответствии с требованиями действующего законодательства и правилами внутреннего контроля по под/фт/фрому; в период временного отсутствия заместителя начальника службы финансового мониторинга, выполняет его обязанности по организации представления и контроля за представлением сведений в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами российской федерации и правилами по под/фт/фрому; требования: - высшее образование (экономическое, финансовое) - знание нормативных документов в части под/фт, 4936-у, 499-п, 375-п, 600-п, 4077-у, опыт работы в соответствующих подразделениях банков и/или некредитных финансовых организаций - опыт работы в соответствующих подразделениях банков - ответственность, умение работать в коллективе условия: оформление в соответствии с тк рф предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц денежная компенсация питания режим работы: 5/2 понедельник-четверг 9:00-18:00, в пятницу - до 16:45