Специалист по финансовому мониторингу (115-ФЗ) / Специалист по организации внутреннего контроля

компания "кпк содействие" гк «содействие» – развивающаяся федеральная финансовая группа, офисы компании расположены в 41 регионе россии. компания основана в 2005 году, на протяжении 16 лет успешно предоставляет займы до 60 000 руб гражданам; до 20 млн. руб среднему бизнесу, ипотеку с участием материнского капитала, эффективные ставки (до 11,5% годовых) для частных сбережений. компания выдержала все экономические спады и помогла своим клиентам, полностью выполнив все финансовые обязательства. в компании работает 280 сотрудников, обслуживая более 30 000 клиентов. компания находится в гос.реестре кпк на сайте цб. деятельность кпк строго регулируется по закону о кредитной кооперации. один руководитель компании с момента ее открытия – лашко алексей владимирович. компания состоит в «национальном содружестве кредитных кооперативов «содействие»», компенсационный фонд сро – 256,93 млн.руб. мы признанные отраслью эксперты в области финансов, победители всероссийских конкурсов, руководители - постоянные авторы статей в отраслевых журналах, лидеры мнений в микрофинансировании. это создает очень интересную и динамичную рабочую атмосферу. цель компании – улучшить жизнь хороших людей. для вашего знакомства с компанией мы подготовили несколько интересных видео по ссылке http://kpksodeistvie.tilda.ws/sodforpeople обязанности: контроль операций с денежными средствами и иным имуществом в соответствии с 115-фз, внутренними правилами, в целях под/фт запросы в рамках обновления по просроченным и недействительным паспортам проведение обучающих мероприятий по вопросам под/фт, заполнение журнала обучения сбор документов по клиентам - юл и ип, составление анкет осуществление контроля, за полнотой и правильностью проведения сотрудниками процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев разработка организационно-распорядительных документов в области под/фт выявление и оценка регуляторного риска требования: высшее юридическое или экономическое образование знание 115-фз, законодательства и нормативных актов в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма подтвержденный стаж работы в под/⁠фт от 1 года условия: официальное трудоустройство, белая з/п всегда вовремя работа в комфортном офисе поддержка и помощь в работе в период адаптации возможность профессионального и личностного роста график работы 5/2, с 09.00 до 18.00 сильная опытная команда, классный коллектив приятная корпоративная культура