Обязанности: Анализ счетов клиентов в АБС Банка. Выявление операций, попадающих под обязательный контроль. Выявление операций, попадающих под критерий подозрительных (сомнительных). Запрос у клиентов подтверждающих документов. Анализ предоставленных документов и деятельности клиентов. Контроль обновления сведений и анкет клиентов. Формирование и ведение досье клиентов. Содействие Начальнику Отдела и Начальнику Управления в организации реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления, а также внутренних мер в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Выполняет иные обязанности в соответствии с внутренними документами Банка. Требования: высшее образование опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не менее одного года отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (часть I), ст. 3) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ. знание программы ДИАСОФТ Условия: Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская); Прием на работу с первого дня по ТК РФ, пятидневный режим работы; Расширенный социальный пакет: ДМС Программы льготного кредитования для сотрудников Банка.
Адрес
Москва