18.09.2022 07:19
Главный специалист отдела финансового мониторинга( Ланта-Банк )
По договоренности
18.09.2022 07:19
компания "ланта-банк" обязанности: - согласование документов/процедур для идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев; - оценка рисков возможных нарушений требований по идентификации; - контроль соблюдений требований законодательства по идентификации, участие в проектах банка; - определение правил идентификации и их закрепления в пвк по под/фт; - согласование внутрибанковских процедур/процессов по персональным данным; - разработка обучающих материалов по идентификации; - проведение методологической поддержки сотрудников банка, взаимодействии с подразделениями банка в части касающейся идентификации. требования: знание законодательства рф, включая нормативные акты банка россии в области под/фт/фрому, знание программного продукта абс-цфт условия: 5/2 09:00-18:00 м.новокузнецкая
Адрес
Москва