Ведущий специалист по финансовому мониторингу

компания "банк интеза" крупнейший европейский банк "банк интеза" приглашает кандидатов на вакансию ведущий специалист по финансовому мониторингу обязанности: - выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок; - принятие решений о действиях банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию; - принятие решений о действиях банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется с нарушением санкционных ограничений; - осуществление формирования корректных и полных отчетов в виде электронных сообщений по операциям и сделкам, подлежащим направлению в росфинмониторинг, с учетом требований законодательства рф, нормативных документов банка россии и внутренних документов банка по под/фт; - контроль соблюдения сотрудниками банка принципа «знай своего клиента», который реализуется при проведении углубленной проверки документов и информации о клиенте, его операции и его деятельности, о представителе клиента и/или выгодоприобретателе, бенефициаром владельце в соответствии с правилами внутреннего контроля; - контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений и анкет клиентов согласно требованиям правил внутреннего контроля и других внутренних документов банка по под/фт. требования: высшее образование экономическое или юридическое; опыт работы более 3-х лет; глубокое понимание законодательства под/фт, аналитическое мышление; глубокие знания в части квалификации операций в качестве сомнительных и подлежащих обязательному контролю. условия: трудоустройство в полном соответствии с тк рф; добровольное медицинское страхование согласно внутренней политике банка; режим работы - пятидневка с 9.00 до 18.00, в пятницу до 16.45; место работы - литейный, 57 (м. маяковская или владимирская) работа в банке, входящем в одну из крупнейших банковских групп европы с 500-летней историей; внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; отклик на данную вакансию соискателем посредством сайта http://hh.ru является действием самого соискателя по предоставлению своего согласия в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-фз «о персональных данных» на осуществление со всеми указанными в том резюме соискателя на сайте http://hh.ru персональными данными (а также с самим резюме), которое включается в содержание отклика на данную вакансию, следующих действий: систематизацию, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, с целью оценки возможности трудоустройства соискателя у оператора персональных данных: ао «банк интеза», инн 7708022300, 101000, г. москва, петроверигский пер., д. 2, которому настоящее согласие предоставляется без ограничения срока обработки этих персональных данных, но до момента отзыва соискателем согласия на обработку этих персональных данных. настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано соискателем путем направления соответствующего заявления по адресу оператора: 101000, г. москва, петроверигский пер., д. 2