Комплаенс офицер (Специалист по финансовому мониторингу)

компания "модульбанк" модульбанк работает для предпринимателей и небольших компаний. мы создаем полезные продукты и сервис. для этого нужны единомышленники — люди, которые хотят быть частью команды, ценят атмосферу взаимовыручки и результат. мы поняли, что важно для нас — свобода, развитие, поддержка и позитив. мы не ограничиваем свободу — говорим открыто, отстаиваем мнения, предлагаем смелые идеи. поддерживаем развитие — даем возможность расти, делимся опытом, обучаем. помогаем друг другу — в работе и личных проблемах.мы инновационная компания с открытой демократичной корпоративной культурой, которая ежедневно меняет представление о банковских услугах и упрощает жизнь предпринимателям. чем предстоит заниматься: комплексный анализ клиента (мсб) на предмет реальности деятельности. в том числе: анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций подготовка письменных запросов клиенту для предоставления подтверждающих документов по операциям проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента что на важно: высшее экономическое, юридическое или бухгалтерское образование опыт работы от 1 года в подразделении под/фт банка знание нормативных документов в области под/фт (115-фз, 262-п, 321-п, 499-п, письма цб и др.) аналитический склад ума, умения работать с большими объёмами информации что мы предлагаем: трудоустройство по тк рф, полностью "белая" заработная плата; скидки в спортзал (возможность оформления рассрочки в модульбанке после прохождения испытательного срока) развитая корпоративная культура (организуем спортивные и тематические мероприятия на площадке, а самым активным дарим ценные призы); дмс включая стоматологию