Главный специалист/Ведущий специалист Службы Финансового мониторинга в Банк

компания "ресо-гарантия, сао" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным банком. формирование формализованных электронных сообщений для отправки в уполномоченный орган. контроль информации, содержащейся в сообщениях. направление запросов клиентам на предоставление документов. подготовка информации и документов по запросам росфинмониторинга в соответствии с положением банка россии от 20.09.2017 №600-п. проведение идентификации клиентов, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов в соответствии с положением банка россии от 15.10.2015 №499-п. ведение и формирование досье в рамках реализации правил внутреннего контроля. участие в разработке, утверждении и актуализации правил внутреннего контроля (пвк по под/фт/фрому) в соответствии с действующим законодательством. участие в организации работы по обучению сотрудников банка по вопросам под/фт/фрому. требования: высшее экономическое/юридическое образование. опыт работы не менее 3х лет в подразделении финансового мониторинга в кредитной организации. знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федерального закона от 07.08.2001 №115-фз, положений банка россии №499-п, 600-п, указания банка россии от 15.06.2021 №5861-у,, 764-п, а также информационных и рекомендательных писем банка россии. соответствие квалификационным требованиям согласно указания банка россии от 09.08.2004 №1486-у. умение работать с большими объемами информации. уверенный пользователь пк. условия: работа в стабильном, надежном и динамично развивающемся банке группы "ресо". конкурентный оклад + доп. система премирования, выплаты з/п без задержек. полное соблюдение тк рф. стандартный график работы, 5/2, с 09.00 до 18.00. полис дмс в сети клиник medswiss. скидки на страховые продукты компании "ресо". отсутствие строгого дресс-кода. светлый и уютный офис в современном бизнес-центре. работа в команде профессионалов, дающая возможность развития и повышения компетенций. приятная атмосфера в коллективе, поздравления сотрудников с днями рождения, юбилеями работы в компании, корпоративные праздники. уважаемые кандидаты, просим указывать в резюме ваши зарплатные ожидания.