Главный специалист отдела финансового мониторинга управления комплаенс-контроля

компания "банк втб (казахстан) дочерняя организация акционерное общество" банк втб (казахстан) – это дочерний банк международной финансовой группы втб. группа является одним из лидеров международного рынка финансовых услуг. в ее состав входят дочерние и ассоциированные банки, филиалы банка в анголе, китае, индии, сингапуре. в странах снг группа представлена в казахстане, армении, белоруссии, азербайджане. втб (казахстан) более 13 лет успешно работает на финансовом рынке республики, имеет филиалы в 12 городах. вместе с нами ты будешь: изучать и анализировать банковскую, правоприменительную практику, разъяснения и рекомендации уполномоченных государственных органов, изменения в законодательстве по вопросам под/фт в целях корректировки и оптимизации деятельности банка по под/фт осуществлять подготовку заключений по проектам внутренних документов банка, регулирующим вопросы совершения банковских операций, иных сделок, определения функций подразделений банка в целях под/фт осуществлять подготовку методических рекомендаций, регламентов и порядков взаимодействия по реализации в банке правил внутреннего контроля по под/фт предоставлять разъяснения и ответы на запросы структурным подразделениям банка по вопросам, относящимся организации и обеспечения деятельности банка по под/фт готовить заключения по запросам структурных подразделений банка, по вопросам обеспечения соблюдения режима международных санкций, при проведении банковских операций, о наличии/отсутствии международных санкций, международных требований и стандартов, корпоративных стандартов и рекомендации группы втб, рекомендаций базельского комитета, а также требований уполномоченного государственного органа в отношении участвующих в операциях/сделках физических лиц и организаций и государств места их регистрации/нахождения участвовать в разработке обучающих курсов, инициировать проведение очного и дистанционного обучения работников банка по под/фт, в том числе, для новых работников при приеме на работу участвовать в экспертизе технических заданий, содержащих функциональные требования к автоматизированным системам, используемым в целях под/фт участвовать в тестировании доработок и изменений автоматизированных систем банка, в части использования их в целях под/фт ты нам подходишь, если: имеешь опыт работы в аналогичной должности три года знание законодательства рк навыки оценки и идентификации рисков мы предлагаем тебе: официальное трудоустройство возможность профессионального и карьерного роста удобный график работы дружную команду профессионалов стабильный фиксированный оклад комфортные условия работы