Ведущий специалист обязательного контроля и отчетности

«Московский кредитный банк» входит в топ 10 крупнейших банков России. Банк работает на финансовом рынке с 1992 года. Если Вы желаете развиваться в банковской сфере, у Вас есть шанс реализовать себя в одном из крупнейших банков России! Функциональные обязанности: Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций; Подготовка и направление сведений в уполномоченный орган согласно критериям 115-фз; Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю; Обеспечение контроля за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Работа с Федеральными законами и нормативными актами РФ. Требования: Высшее образование (экономическое/юридическое); Опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в Банках; Знание Правил заполнения ФЭС в Росфинмониторинг. Условия: Официальное трудоустройство; График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; Возможность периодично работать удаленно; ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей; Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников); Корпоративная электронная библиотека; Страхование при выезде за рубеж; Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях; Корпоративные скидки и специальные акции от компаний-партнеров; Льготные условия на продукты Банка; Программы признания особых достижений сотрудников; Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей; Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.); Участие в благотворительных и социально значимых активностях.