компания "росдорбанк" обязанности: анализ счетов клиентов в абс банка. выявление операций, попадающих под обязательный контроль. выявление операций, попадающих под критерий подозрительных (сомнительных). запрос у клиентов подтверждающих документов. анализ предоставленных документов и деятельности клиентов. контроль обновления сведений и анкет клиентов. формирование и ведение досье клиентов. содействие начальнику отдела и начальнику управления в организации реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления, а также внутренних мер в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. выполняет иные обязанности в соответствии с внутренними документами банка. требования: высшее образование опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не менее одного года отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 трудового кодекса российской федерации (собрание законодательства российской федерации, 2002, n 1 (часть i), ст. 3) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством рф. знание программы диасофт условия: работа на территории головного офиса (м. павелецкая/м. тульская); прием на работу с первого дня по тк рф, пятидневный режим работы; расширенный социальный пакет: дмс программы льготного кредитования для сотрудников банка.
Адрес
Москва