Операционист/ главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) / Заместитель

компания "внешфинбанк" ооо кб «внешфинбанк» – это российский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность с 1994 года. сегодня ооо кб «внешфинбанк» является динамично развивающимся банком и активно позиционирует себя в различных секторах финансового рынка. приглашаем в команду главного специалиста по под/фт с функцией заместителя начальника отдела. чем предстоит заниматься: реализация пвк в целях под/фт; мониторинг и выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций; формирование и направление в уполномоченный орган (росфинмониторинг) отчетности; подготовка ответов на запросы банка россии, росфинмониторинга; проведение обучения работников в целях под/фт; написание запросов, сбор, проверка и анализ представленных клиентом документов, в целях предотвращения, выявления операций, обладающих признаками необычных (сомнительных); иные обязанности согласно должностной инструкции. каким мы видим нашего кандидата: высшее юридическое или экономическое образование; опыт работы в кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет, опыт работы в отделе под/фт не менее 2 лет; знание требований действующих нормативных актов в области под/фт и фрому будет являться преимуществом; предпочтительно - знание программных продуктов арм финансового мониторинга (арм отказ, арм 407-п (600-п), комита), цабс «банк xxi век» (инверсия). личные качества: внимательность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. мы предлагаем: комфортный офис, оборудованное рабочее место, возможность релокации в центр города (р-н кооперативного рынка); официальная конкурентоспособная стабильная заработная плата; обучение; парковочное место; оформление и социальные гарантии в соответствии с тк рф; дружная атмосфера в коллективе; нормированный режим работы 5/2: с 09-00 до 18-00; возможность развития и карьерного роста. благодарим вас за интерес‚ проявленный к вакансии нашего банка. стандартный срок рассмотрения резюме – 5 рабочих дней. отсутствие ответа означает‚ что‚ к сожалению‚ на сегодня у нас нет подходящих вакансий. если подходящая вакансия появится в последующем‚ мы предложим ее вам для рассмотрения. если ваш опыт работы и пожелания соответствуют требованиям и возможностям банка - мы свяжемся с вами по указанным в резюме контактам.