компания "шувалова елена игоревна" в финансово-инвестиционную компанию требуется сдл/специалист отдела фин. мониторингаобязанности:1. разработка и представление на утверждение пвк подфт/фрому;2. отслеживание изменений законодательства, внесение изменений в пвк под/фт/фрому;3. идентификация и изучение клиентов организации и иных участников операций;4. выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём.4. подготовка методических материалов, консультирование сотрудников организации по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля;5.подготовка соответствующих инструкций, регламентов, приказов по учёту дм;6. приведение в соответствие внутренних документов с требованиями фз о дм и дктребования:1. высшее юридическое или экономическое образование;2. знания российского законодательства в области под/фт;3. опыт работы с факторинговыми организациями, мкк от 2 лет;4. высокий уровень личной ответственности и дисциплинированности, внимательность в работе с документами, способность эффективно и в сжатые сроки решать поставленные задачи.условия:оформление по тк рф, гибридный график работы (удаленный режим с посещением офиса при необходимости)конкурентоспособный уровень дохода - фиксированный оклад + kpi, уровень окладной части обсуждается на собеседовании индивидуально с каждым кандидатом.офис территориально - метро тульская
Адрес
Москва