Старший специалист Департамента комплаенс-контроля

компания "публичная компания «freedom finance global plc»" обязанности: выявление пороговых, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований закона о под/фт, а также результатов оценки степени подверженности услуг общества рискам од/фт для анализа и направления информации в уполномоченный орган; контроль за размещением информации в формате, исключающем ее корректирование, в базе данных досье/анкет клиентов общества, проведенных операций, отправленных сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу; ведение реестра (журнала учета) подозрительных/пороговых сделок; мониторинг операций с деньгами в безналичной форме и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу согласно требованиям закона о под/тф; участие в разработке и реализации процедур по выявлению, оценке и анализу комплаенс-риска; учет сведений об автоматизированных информационных системах и программном обеспечении общества, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях под/фт и передачи сообщений в уполномоченный государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по под/фт, в том числе сведений об их разработчиках, а также незамедлительное уведомление директора департамента обо всех случая сбоя в работе таких автоматизированных систем и программном обеспечении общества; участие в разработке технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением общества, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – под/фт); требования: высшее финансовое, экономическое или юридическое на финансовом рынке не менее одного года, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет знания законодательства под/фт условия: официальное трудоустройство пн - пт 09:00 до 18:00 офис расположен в бц есентай тауэр оплата мобильной связи корпоративный фитнес