Ведущий специалист Отдела анализа операций Департамента финансового мониторинга

Обязанности: Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности. Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка. Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа. Требования: - Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ; - Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности; - аналитическое мышление; - внимательность, аккуратность; - наличие навыков деловой переписки; - стрессоустойчивость. Высшее образование экономическое/юридическое; Уверенный пользователь ПК; Условия: График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2 Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная и своевременная выплата заработной платы.