Ведущий специалист обязательного контроля и отчетности

компания "московский кредитный банк" «московский кредитный банк» входит в топ 10 крупнейших банков россии. банк работает на финансовом рынке с 1992 года. если вы желаете развиваться в банковской сфере, у вас есть шанс реализовать себя в одном из крупнейших банков россии! функциональные обязанности: мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций; подготовка и направление сведений в уполномоченный орган согласно критериям 115-фз; формирование сообщений в росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю; обеспечение контроля за реализацией пвк в целях под/фт/фрому; работа с федеральными законами и нормативными актами рф. требования: высшее образование (экономическое/юридическое); опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в банках; знание правил заполнения фэс в росфинмониторинг. условия: официальное трудоустройство; график работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; возможность периодично работать удаленно; дмс для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. а также льготная цена на приобретение программ дмс для детей, супруга / супруги и родителей; ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; корпоративное обучение в академии лидерства (для руководителей) и бизнес академии (для всех сотрудников); корпоративная электронная библиотека; страхование при выезде за рубеж; корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях; корпоративные скидки и специальные акции от компаний-партнеров; льготные условия на продукты банка; программы признания особых достижений сотрудников; корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей; возможности участия в спортивных командах банка (мини-футбол, хоккей и др.); участие в благотворительных и социально значимых активностях.