Обязанности: Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновление идентификационных сведений в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ; Классификация новых и действующих клиентов по FATCA/CRS; Исполнение ВНД, регламентирующих процедуры идентификации и обновления сведений; Ведение досье клиентов; Участие в подготовке бизнес-требований по автоматизации процедур идентификации и обновления идентификационных сведений и тестировании таких доработок; Подготовка предложений в ВНД, регламентирующие процедуру идентификации и обновление идентификационных сведений, участие в проектах. Требования: Образование высшее; Опыт работы более года в подразделениях кредитных или финансовых организаций по ПОД/ФТ или по работе с клиентами, опыт идентификации юридических и физических лиц в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ; Знание требований законодательства Российской Федерации Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Коммуникабельность, ответственность, внимательность, аккуратность, умение работать в команде. Условия: Оформление согласно ТК РФ; График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45; Комфортный офис в центре – ст. м. Арбатская; Возможность удаленной работы; Конкурентная заработная плата; Привлекательный социальный пакет с расширенной медицинской страховкой, годовым бонусом по итогам работы, корпоративной программой лояльности; Корпоративный университет, электронная библиотека, профессиональные курсы и конференции.
Адрес
Москва