Ведущий экономист отдела выявления необычных сделок Службы по финансовому мониторингу

Что потребуется: контроль операций с денежными средствами и иным имуществом, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, Правилами внутреннего контроля; выявление подозрительных клиентских операций в режиме онлайн и оффлайн, самостоятельное принятие решения о возможности проведения операции/ отказа в совершении операции на основании Федерального закона №115-ФЗ; запрос документов по ФХД клиентов, их анализ и принятие решение о дальнейшей целесообразности сотрудничества с анализируемым клиентом; присвоение клиентским подозрительным операциям коды необычных сделок, предусмотренных Положением 375-П; переписка с Банком России по вопросу соблюдения клиентами банка законодательства в сфере ПОД/ФT; участие в подготовке материалов по запросам Банка России, иных внешних контролирующих органов по вопросам ПОД/ФТ; взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам выявления подозрительных безналичных операций юридических и физических лиц Что ожидаем от вас: высшее экономическое или юридическое образование; опыт работы в подразделении кредитной организации по обслуживанию юридических лиц (осуществление банковских операций по расчетным счетам юридических лиц) не менее 2-х лет; или опыт в подразделении кредитной организации, связанных с осуществлением внутреннего контроля, при этом осуществлял банковские операции не менее 6 месяцев; знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ, знание бухгалтерского учёта в части обслуживания юридических и физических лиц, порядка осуществления расчетов, кассовых операций, специфики отражения операций в программном обеспечении кредитной организации. Что даем взамен: социальный пакет с ДМС, включающий стоматологию, льготное кредитование и ипотеку, частичную компенсацию детского сада и другие приятные бонусы; комфортный офис в центре города по адресу: Сакко и Ванцетти, 67; профессиональный рост: HR- департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников; официальную заработную плату с выплатой два раза в месяц; оформление согласно ТК РФ; график работы 5/2, 8:30-17:30, возможна сверхурочная работа; предусмотрено наставничество; возможен карьерный рост.