Центральный офис Поволжского филиала ПАО "МегаФон" приглашает принять участие в конкурсе на вакансию Специалист по предотвращению отмывания доходов (ПОД/ФТ) Какие задачи необходимо решать: Выявление и предоставление информации по операциям/сделкам, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, и обеспечение полноты, своевременности и достоверности представления информации по указанным операциям/сделкам в Уполномоченный орган; Приостановление операций, либо блокирование (замораживание) денежных средств или иного имущества по Клиентам, включенным в Перечень организаций и физических лиц по ФТ/ФРОМУ; Контроль за проведением процедур идентификации клиентов, представителей клиентов и/или выгодоприобретателей, установлению и идентификации Бенефициарных владельцев, а также контроль за актуализацией (обновлением) полученной информации; Формирование досье по клиентам, в соответствии с требованием ПВК Компании; Выполнение иных обязанностей в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля и иными внутренними нормативными документами Компании в сфере ПОД/ФТ; Выявление и предоставление информации по операциям/сделкам, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, и обеспечение полноты, своевременности и достоверности представления информации по указанным операциям/сделкам в Уполномоченный орган в целях исполнения ФЗ №115-ФЗ. Для решения этих задач требуется: Высшее образование (экономическое или юридическое направление является обязательным требованием); Знания и навыки работы в ПО: MS Office; Анализ большого объема данных в Excel, SAP BO; Знание основ действующего законодательства РФ по вопросам ПОД/ФТ; Знание УПК РФ, ФЗ «О связи», ФЗ о «Персональных данных» и нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие государственных и правоохранительных органов и операторов связи; Полные требования по компетенциям описаны в должностной инструкции.
Адрес
Самара