компания "мегафон" центральный офис поволжского филиала пао "мегафон" приглашает принять участие в конкурсе на вакансию специалист по предотвращению отмывания доходов (под/фт) какие задачи необходимо решать: выявление и предоставление информации по операциям/сделкам, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, и обеспечение полноты, своевременности и достоверности представления информации по указанным операциям/сделкам в уполномоченный орган; приостановление операций, либо блокирование (замораживание) денежных средств или иного имущества по клиентам, включенным в перечень организаций и физических лиц по фт/фрому; контроль за проведением процедур идентификации клиентов, представителей клиентов и/или выгодоприобретателей, установлению и идентификации бенефициарных владельцев, а также контроль за актуализацией (обновлением) полученной информации; формирование досье по клиентам, в соответствии с требованием пвк компании; выполнение иных обязанностей в соответствии с утвержденными правилами внутреннего контроля и иными внутренними нормативными документами компании в сфере под/фт; выявление и предоставление информации по операциям/сделкам, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, и обеспечение полноты, своевременности и достоверности представления информации по указанным операциям/сделкам в уполномоченный орган в целях исполнения фз №115-фз. для решения этих задач требуется: высшее образование (экономическое или юридическое направление является обязательным требованием); знания и навыки работы в по: ms office; анализ большого объема данных в excel, sap bo; знание основ действующего законодательства рф по вопросам под/фт; знание упк рф, фз «о связи», фз о «персональных данных» и нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие государственных и правоохранительных органов и операторов связи; полные требования по компетенциям описаны в должностной инструкции.
Адрес
Самара