Твои будущие задачи: Выявление необычных операций и иных операций с денежными средствами или иным имуществом (ЮЛ), связанных с ПОД/ФТ; Проверка клиентов (ЮЛ) и их операций на предмет осуществления сомнительной деятельности; Составление и направление запросов клиентам; Анализ документов, представленных клиентом по запросу; Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа; Рассмотрение заявок на открытие счетов; Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ Что для нас важно: Высшее образование (юридическое/экономическое); Есть опыт в финансовом мониторинге в банке, а лучше в сомнительных операциях от 1,5 лет с юридическими лицами; Есть знание и понимание 115 ФЗ (обязательно); Есть огромное желание обучаться и расти в сфере ПОД/ФТ; Хорошее знание Excel и MS Office. Что мы предлагаем: Оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет; Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому; Команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе; Гибкий график: главное – результат, а не время, проведенное за монитором; Гибридную схему работы офис/дом и возможность посещения офиса при необходимости;
Адрес
Москва