Что потребуется: осуществлять контроль, за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, при принятии клиентов на обслуживание в банк и своевременным обновлением идентификационных сведений; осуществлять контроль проведения обучения/проверки знаний и участие в подготовке обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ, предусмотренных Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»; изучать нормативные документы, необходимые для эффективного исполнения своих должностных обязанностей. Что ожидаем от вас: высшее образование; опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет или опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года; знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ, бухгалтерский учет (в части обслуживания юридических лиц), порядок осуществления расчетов, кассовых операций, специфики отражения операций в ПО кредитной организации, ответственность, внимательность, исполнительность, умение работать в режиме многозадачности и с большим объемом информации Что даем взамен: социальный пакет с ДМС, включающий стоматологию, льготное кредитование и ипотеку, частичную компенсацию детского сада и другие приятные бонусы; комфортный офис в центре города по адресу: 8 марта 51 (БЦ "Summit"); профессиональный рост: HR- департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников; официальную заработную плату с выплатой два раза в месяц; оформление согласно ТК РФ; график работы 5/2, 8:30-17:30, возможна сверхурочная работа; предусмотрено наставничество; возможен карьерный рост.
Адрес
Екатеринбург