Ведущий экономист отдела выявления необычных сделок Службы по финансовому мониторингу

компания "кб «уральский банк реконструкции и развития» (убрир)" что потребуется: контроль операций с денежными средствами и иным имуществом, в соответствии с федеральным законом № 115-фз, правилами внутреннего контроля; выявление подозрительных клиентских операций в режиме онлайн и оффлайн, самостоятельное принятие решения о возможности проведения операции/ отказа в совершении операции на основании федерального закона №115-фз; запрос документов по фхд клиентов, их анализ и принятие решение о дальнейшей целесообразности сотрудничества с анализируемым клиентом; присвоение клиентским подозрительным операциям коды необычных сделок, предусмотренных положением 375-п; переписка с банком россии по вопросу соблюдения клиентами банка законодательства в сфере под/фt; участие в подготовке материалов по запросам банка россии, иных внешних контролирующих органов по вопросам под/фт; взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам выявления подозрительных безналичных операций юридических и физических лиц что ожидаем от вас: высшее экономическое или юридическое образование; опыт работы в подразделении кредитной организации по обслуживанию юридических лиц (осуществление банковских операций по расчетным счетам юридических лиц) не менее 2-х лет; или опыт в подразделении кредитной организации, связанных с осуществлением внутреннего контроля, при этом осуществлял банковские операции не менее 6 месяцев; знание законодательства и нормативных документов банка россии в сфере под/фт, знание бухгалтерского учёта в части обслуживания юридических и физических лиц, порядка осуществления расчетов, кассовых операций, специфики отражения операций в программном обеспечении кредитной организации. что даем взамен: социальный пакет с дмс, включающий стоматологию, льготное кредитование и ипотеку, частичную компенсацию детского сада и другие приятные бонусы; комфортный офис в центре города по адресу: сакко и ванцетти, 67; профессиональный рост: hr- департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников; официальную заработную плату с выплатой два раза в месяц; оформление согласно тк рф; график работы 5/2, 8:30-17:30, возможна сверхурочная работа; предусмотрено наставничество; возможен карьерный рост.