Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга и противодействия мошенничеству( Белорусский народный банк )

компания "белорусский народный банк" «оао «бнб-банк» – современный универсальный банк, номинант 5 наград конкурса "банк года-2021", технологичный, инновационный, цифровой, где практически все операции, включая первичную регистрацию, можно совершить дистанционно, используя только мобильное приложение. мы предлагаем вам присоединиться к нашей оранжевой команде и открыть для себя возможности профессионального и карьерного роста! в связи с открытием вакансии объявляем конкурс и приглашаем на работу ведущего специалиста отдела финансового мониторинга и противодействия мошенничеству обязанности: участие в разработке процедур управления рисками, связанными с под/фт; участие в организации процесса идентификации, верификации, анкетирования клиентов банка; участие в постановке задач по автоматизации процессов и процедур в части под/фт; осуществление мониторинга финансовых операций клиентов банка (выявление финансовых операций, вызывающих подозрение; составление сообщений; проверка правильности и полноты заполнение специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю); выполнение функций ответственного должностного лица (в т.ч. принятие решений о признании финансовых операций клиентов подозрительными (неподозрительными), о применении в отношении клиентов расширенных процедур и мер внутреннего контроля в целях под/фт); организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам под/фт. требования к кандидатам: высшее юридическое или экономическое образование; опыт работы - не менее 1 года в подразделении, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; знание банковских бизнес-процессов и технологий; уверенный пользователь банковских программ soft club, пакета microsoft office; sc-bank nt, пк икд; нацеленность на результат; усидчивость; аналитические способности, необходимые для нахождения вариантов решения проблемных ситуаций; отличные коммуникативные навыки. мы предлагаем: современный менеджмент и отличный коллектив; новый стильный офис с панорамным видом из бизнес-центра futuris (ст.м. борисовский тракт); работу по графику: понедельник-пятница - 08.30-17.30, обед 12.30-13.15; перспективу дальнейшего профессионального и карьерного роста; уровень должности и уровень оплаты труда (оклад и премия) обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.