12.12.2022 06:13
Ведущий специалист Общего центра идентификации клиентов
По договоренности
12.12.2022 06:13
Обязанности: Рассмотрение и согласование счетов ЮЛ и ИП: идентификация потенциальных клиентов, выявление бенефициарных владельцев, определение риск-факторов при открытии счета, оценка степени уровня риска; Ежегодное обновление и пересмотр степени риска клиентов ЮЛ и ИП; Подготовка анкет клиентов на запросы МВД, ФСБ и ИФНС и проч. Требования: Высшее образование; Опыт работы от 2-х лет в подразделении ПОД\ФТ; знание законодательства в сфере ПОД\ФТ, нормативных актов Банка России. Условия: 5-дневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00,пятница до 16:45; Офис - ул. Харьковская (м. Пл. Ал. Невского/ м. Пл. Восстания); Оформление в соответствии с ТК РФ; Испытательный срок: 3 месяца; Оформление ДМС после окончания испытательного срока.
Адрес
Санкт-Петербург