Compliance Officer / Compliance Manager / Expert in Compliance

Мы команда профессионалов, разрабатываем гибкий финансовый сервис, который ставит траты бизнеса на режим easy mode, позволяя легко выпускать виртуальные карты, устанавливать лимиты и правила пользования, управлять бюджетами. Сейчас мы в поиске специалиста c экспертизой в Compliance. Что предстоит делать: онбординг клиентов интернет-банка: KYB, KYC и AML; анализировать операции клиентов: поступления, траты, перемещения; разрабатывать, совершенствовать процессы и процедуры прохождения KYB, KYC и AML; отслеживать и анализировать данные клиентов и ​​транзакций для выявления подозрительной активности; взаимодействовать с другими отделами компании (Support, Finance, Legal). Что для нас важно: релевантный опыт работы 2+ года в сфере b2b Compliance банка, финансового института, интернет-ресурса с приемом платежей, финтеха; дополнительный плюс умение работать с Lexis Nexis, Alloy, Middesk, Sumsub; знание глобальной нормативно-правовой базы, включая BSA/AML, OFAC/санкции, систему денежных переводов и другую финансовую нормативно-правовую базу; уровень владения Английским языком от upper intermediate (B2). Будет плюсом: опыт работы на рынке США, Канады или Великобритании. Что мы предлагаем: зарплата на уроне рынка в $; удаленная работа из любой точки мира; уютный офис и помощь в релокации на Бали (Индонезия) после ИС; fulltime, гибкое начало рабочего дня; выходные дни по производственному календарю ТК РФ; оплачиваемый отпуск (28 календарных дней в году); больничный без больничного (28 календарных дней в году); проверенные психологи / психотерапевты в распоряжении; курсы, обучение и сертификация за счет компании, а также свои преподаватели английского (в том числе native speaker). Мне интересно, что дальше: Ваш отклик на вакансию и чуть-чуть ожидания. Если всё взаимно, рекрутер свяжется с вами в ближайшее время ;) Обсуждение технических/организационных нюансов работы с CFO и СМО; Тестовое задание, если оно необходимо; Финальное интервью с HR. Мы стараемся не затягивать процесс найма и делать его максимально комфортным. Как только мы понимаем, что случился метч, то сразу же выходим с оффером. Общаясь с нами, вам будет спокойнее, так как все процессы максимально прозрачные. Присоединяйтесь к нашей команде, чтобы вместе создать финтех, который перевернет рынок США.