Ведущий специалист отдела финансового мониторинга( Банк СКС )

компания "банк скс" наш банк образован 05 июля 2013 года! основная специализация банка (общество с ограниченной ответственностью) - предоставление инвестиционно-финансовых услуг корпоративным и частным клиентам, а также проведение операций на финансовых рынках от своего имени и за свой счет. кроме того банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. сейчас банк «мир привилегий» ещё и уникальный финтех-проект, состоящий из сети финансовых супермаркетов, предлагающих услуги организаций банковского сектора, страхования, ритейла, девелопмента и наших собственных. мы активно развиваемся и в настоящий момент ищем ведущего специалиста отдела финансового мониторинга. ваши задачи будет входить: отправка отчетности по 5861-у ; организация мероприятий по выявлению среди клиентов банка иностранных налогоплательщиков, попадающих под критерии fatca, crs, а также по формированию и передаче в уполномоченный орган; проведение ежедневного мониторинга банковских операций ( сделок), анализ и выявление схем необычных операций ( сделок); составление и направление отчетов и информации по 171-п, 193-т; организация и исполнение проверок по перечням террористов/экстремистов, решение мвк. у вас все получится, если у вас есть: опыт работы от 3-х лет в банковской сфере ; высшее экономическое образование; опыт успешного прохождения проверок банком россии; обязательное знание банковского законодательства 115-фз, 375-п, 499-п, 5861-у; знание программы цфт будет вашим преимуществом ; аналитическое мышление, внимательность, опыт деловой профессиональной переписки, деловые навыки. мы предлагаем: официальное трудоустройство согласно тк рф, белую заработную плату; работу в самом центре москвы, в районе арбата, пешая доступность офиса от метро (арбатская/баррикадная); льготные условия кредитования и значительные скидки у партнеров банка (ипотека, банковские услуги, авто-дилеры, бытовая техника и многое другое); возможность влиять на процесс, внедрять свои идеи; работу в команде профессионалов, доброжелательную атмосферу; интересные и амбициозные технологические задачи.