Главный специалист отдела анализа и сопровождения Службы финансового мониторинга

компания "ффин банк" что надо делать: ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подпадающих под признаки необычных операций осуществление аналитической работы по под/фт фрому анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, абс, платформы зск банка россии с целью выявления подозрительных или сомнительных операций подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов составление и направление запросов клиентам и отслеживание своевременного предоставления ответов анализ предоставленных документов по запросу осуществление проверки документов потенциальных клиентов юл/ип для открытия расчетного счета работа с отчетом по платформе зск банка россии формирование и представление на рассмотрение начальнику отдела службы финансового мониторинга аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и материалов, полученных в рамках углубленной проверки что мы хотим видеть: знание нормативной базы и требований законодательства по под/фт фрому опыт работы в соответствующих подразделениях банков от 5 лет умение работать с большим объемом информации ответственность, внимательность, умение работать в коллективе высшее образование своевременное и качественное выполнение работ, в соответствии с должностными обязанностями мы готовы предложить: возможности для самореализации, профессионального и карьерного роста​ достойную оплату труда + компенсационные, стимулирующие и мотивационные выплаты удобный график работы: 5/2 система корпоративных скидок на изучение английского языка, занятия спортом в сети фитнес-центров worldclass и 5element, книги и канцтовары, медицинские услуги и развлечения​ обучение в корпоративном учебном центре: митапы, лекции, тренинги, конференции,хакатоны возможность обучения инвестированию в нашей компании и льготные условия по тарифам​ современный офис в самом технологичном бизнес-центре столицы — башне «меркурий» в москва-сити, куда большинство людей лишь ходят на экскурсии​ комфортную атмосферу: лаунж и фотозоны, вендинги в кухнях, комната для медитаций и другие секретные места, о которых знают только наши сотрудники​ а еще у нас амбициозные задачи и динамичный ритм дня. наши сотрудники ходят на работу с удовольствием.​даже по понедельникам:)​ ​​​​ ​​