Обязанности: Проверка комплекта документов клиентов юридических лиц при открытии счета/заключении договора, проверка правильности заполнения; Проведение идентификации клиента ЮЛ, представителя клиента, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей; Проведение планового/внепланового обновления клиентов (115-ФЗ); Формирование юридических дел с дальнейшей передачей в архив; Направление официальных писем/запросов клиентам для предоставления документов для обновления. Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ (153-И); Знания в области ПОД /ФТ (115-ФЗ; 499-П); Знание банковских программ (ЦФТ) и внутренних банковских процессов, уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, Outlook; Консультант + и др.); Высокий уровень обучаемости, ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума, дипломатичность, умение работать в коллективе. Условия: Пятидневная рабочая неделя; Официальное трудоустройство по ТК РФ с 1-го рабочего дня, оплачиваемые больничный лист и отпуск.
Адрес
Москва