Начальник отдела финансового мониторинга Управления внутреннего контроля

компания "цептер банк" зао «цептер банк» открывает вакансию «начальник отдела финансового мониторинга управления внутреннего контроля». обязанности: организация разработки лпа, регламентирующих политику, методики и процедуры осуществления внутреннего контроля в сфере под/фт. организация и проведение риск-ориентированных проверок соблюдения требований законодательства и лпа банка на предмет наличия и достаточности контрольных процедур. выработка предложений/мероприятий, направленных на достижение целей внутреннего контроля. организация контроля за выполнением требований законодательства при работе с документам, а также составлении специальных формуляров и направление их в дфм кгк рб. формирование и направление файлов в мси. формирование и своевременное представление в нб рб отчетности по форме 1050. составление отчета о состоянии системы внутреннего контроля в сфере под/фт. работа в системе «плито» и обновление данных в учетные системы банка. взаимодействие с государственными органами по представлению/ получению информации в сфере под/фт. принятие окончательного решения о приостановлении (возобновлении)/отказе в осуществлении финансовой операции, отказе в исполнении договора на осуществление финансовых операций, замораживании средств и (или) о блокировании финансовой операции лиц, причастных к террористической деятельности. организация обучения и проверки знаний работников банка по вопросам под/фт и внутреннего контроля. участие в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг. требования: высшее экономическое или юридическое образование; опыт работы от 3 лет на аналогичном участке в банковской сфере (комплаенс подразделении, подразделении внутреннего контроля); знание банковского законодательства, нормативных правовых актов нб рб; знание законодательства в сфере под/фт, нормативных актов по fatca; навыки проведения анализа финансовых операций, бизнес-процессов, составления технических заданий по автоматизации процедур внутреннего контроля в сфере под/фт; опытный пользователь пк (по «sc bank nt», пк - спецформуляр); приветствуется наличие опыта в области контроля (аудита) в банках. компетенции: высокий уровень адаптивности к новой информации, обучаемость; умение внедрять имеющиеся теоретические знания в практическую работу; наличие собственного мнения и умение его отстаивать в сочетании с умением учитывать мнение других; умение объяснять и убеждать; умение лаконично и аргументировано излагать мысли на профессиональном языке. личные качества: хорошие коммуникативные навыки; высокий уровень самоорганизации, работоспособности; аналитический склад ума; умение строить отношения с людьми разного типа; условия: официальное трудоустройство (контракт); стабильная заработная плата; офис ст. метро пл. победы, бизнес центр "виктория плаза; удобный график работы (8.30-17.30 пн.-чт., 8.30-16.15 пт.); размер оплаты труда определяется по результатам собеседования. добро пожаловать в зао "цептер банк" !!!