Мы ищем специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк.Ozon Bank – один из ключевых активов Ozon Fintech и платформа для дальнейшего роста всех сервисов. Сейчас проект на ранней стадии развития: это отличная возможность встать у истоков уникального бизнеса и работать с одними из самых передовых финансовых продуктов в стране. Вам предстоит: Проводить онлайн контроль операций клиентов; Принимать решения о проведении операции; Анализировать операций по счетам клиентов ФЛ и ЮЛ с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о направлении запросов; Составлять запросы клиентам, исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету, и дальнейшее сопровождение; Формировать и описывать мотивированные суждения. Мы ожидаем: Профильное образование; Опыт работы от полугода в финансовом мониторинге, комплаенс или ПОД/ФТ; Внимательный и ответственный подход к рабочим задачам.
Адрес
Москва