компания "карман24 (ип замига михаил иванович)" обязанности разработка и внедрение стратегии управления рисками для ломбарда (а также всех необходимых регламентов). реализация правил внутреннего контроля в целях под/фт/фрому. мониторинг изменений законодательства. формирование ответов в рамках 115-фз и иных нормативных актов цб рф. участие в подготовке и проведении обучения работников ломбарда по вопросам под/фт/фрому. выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. формирование сообщений (фэс) и представление сведений в уполномоченный орган. работа с личным кабинетом росфинмониторинга. анализ и подготовка ответов на запросы уо и цб рф. требования опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет. высшее юридическое или экономическое образование. практический опыт работы с запросами цб рф. знание нормативной документации цб рф (письма, рекомендации и иное), положения банка россии: фз в сфере под/фт/фрому. условия полный рабочий день, график 5/2. официальное трудоустройство.
Адрес
Краснодар