Обязанности: Осуществление мониторинга изменений требований действующего законодательства, нормативных актов регулирующих органов, а также рекомендаций Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Разработка «Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ»; Разработка программы подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Разработка плана обучения и проверки знаний сотрудников Банка на текущий год с изменениями (при наличии); Разработка документов методического характера (инструкции, положения, памятки, методические рекомендации, программы проверок); Проведение обучения сотрудников Банка «Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ», действующему законодательству в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и мерам ответственности сотрудников Банка за неисполнение требований законодательства и внутренних документов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проведение проверок знаний сотрудников Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Анализ ошибок, допускаемых сотрудниками Банка, и причин их возникновения, корректировка программы подготовки и обучения, проверки знаний, в целях устранения причин ошибок; Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации ОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление подготовки аналитических справок (информационных отчетов и т.д.) по запросам (устным, письменным) руководящего состава (органов управления) Банка, Службы внутреннего контроля, а также по поручению начальника СФМ. Требования: Высшее экономическое/финансовое образование Знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 499-П, 375-П, 600-П, 5861-У, опыт работы в соответствующих подразделениях банков и/или некредитных финансовых организаций Опыт работы в соответствующих подразделениях банков. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания График работы с 09:00 до 18:00. 5 –дневная рабочая неделя Корпоративное обучение Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц
Адрес
Москва