Главный специалист Службы финансового мониторинга( Азия-Инвест Банк (АО) )

компания "азия-инвест банк (ао)" обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. направление запросов на предоставление информации (документов), необходимых для признания (не признания) операции (сделки) подлежащей обязательному контролю или (и) подозрительной. анализ получаемых от клиентов документов и информации, формирование мотивированных суждений о деятельности клиентов. работа с действующими и потенциальными клиентами в рамках платформы "зск". направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с 4936-у, 4077-у, 407-п, 193-т. подготовка ответов на запросы уполномоченных органов. разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области под/фт. работа с личным кабинетом на сайте фсфм в части своевременного получения перечней экстремистов и иных лиц и применения их в работе банка. требования: высшее экономическое или юридическое образование. опыт работы в подразделении по под/фт более 3-х лет. условия: режим работы: понедельник - пятница 9.00 - 18.00 добровольное медицинское страхование премирование к праздничным дням компенсация затрат на занятия спортом