Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга Управления комплаенс-контроля

компания "оптима банк" в отдел финансового мониторинга управление комплаенс-контроля оао «оптима банк» требуются ведущий специалист. основные требования: - юридическое или экономическое образование; - опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет; - четкое понимание банковских продуктов/услуг, операций клиентов и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по пфтд/лпд; - знание английского языка является преимуществом. дополнительные требования: - аналитические способности; - желание и склонность к быстрому обучению; - аккуратность, пунктуальность, инициативность; - навыки работы на пк на уровне опытного пользователя. основные обязанности: - мониторинг операций клиентов, выявление подозрительных операций и операций, подлежащих контролю; - отправка сообщений по операциям в орган финансовой разведки; - проведение процедур надлежащей проверки деятельности клиентов; - проверка соблюдения работниками банка внутренних политик и правил по пфтд/лпд; - проведение обучения/консультаций работникам банка по вопросам пфтд/лпд. условия: - место работы: г. бишкек. - трудоустройство согласно трудового кодекса кр; - график работы 5 дней в неделю, 8 часовой рабочий день (возможна работа в выходные дни по согласию); - дружный коллектив.