AMarkets – международная FinTech компания. С 2007 года мы предоставляем передовые решения для торговли на финансовых рынках для трейдеров и инвесторов во всем мире.За это время AMarkets вошла в список компаний, имеющих самые высокие показатели успешности клиентов!Сейчас ищем опытного AML // Compliance officer, фокус будет на выявление мошеннических действий со стороны клиентов и настройке процедур по предотвращению мошенничества.Основные задачи: Настройка и внедрение Anti-Fraud системы по работе с B2C; Выявление неблагонадежных клиентов, используя различные паттерны; Анализ клиентских транзакций и выявление подозрительных операций; Аудит текущих бизнес процессов в части работы с клиентами со стороны финансовой службы (идентификация клиентов, верификация платежного метода, регламенты по выводу прибыли и собственных средств клиента) для внедрения эффективной системы контроля; Взаимодействие со смежными службами для настройки эффективной системы фрод-мониторинга, постоянный контроль и улучшение процессов по работе с клиентскими операциями; Настройка риск-мониторинга по работе с криптовалютами; Ежемесячные отчеты по текущему статусу работы Anti-Fraud cистемы, включая информацию о внедренных контролях, выявленных неблагонадежных клиентов за месяц, отказ в прохождении KYC и другие подозрительные операции. Требования: Успешный и подтвержденный опыт работы в Банке/Платежной системе/Криптобирже – от 2х лет; Опыт мониторинга криптотранзакций обязателен Знание Excel, Access на уровне продвинутого пользователя (сводные таблицы, ВПР, формулы, графики), работа с большими массивами данных и построение аналитических отчетов; Глубокое понимание принципов работы финтек индустрии, в т.ч. с криптовалютами и их регулирование; Знание принципов, условий и процедур по выявлению и предотвращению мошеннических операций, а также операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в электронных платежах – криптовалютные транзакции, транзакции с использованием банковских карт и электронных кошельков; Опыт разработки политик и внутренних регламентных процедур оценки и мониторинга рисков (Risk Assessment, Know Your Customer, Due Diligence) в отношении клиентов и контрагентов компании (физ. и юр. лиц), а также реализации, применения и контроля за соблюдением данных процедур на уровне бизнес-процессов компании; Понимание условий и требования регулирующих актов в области противодействия легализации и отмывания средств, а также финансирования терроризма (Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Prevention) на основе законодательства Европейского Союза и США; Желателен опыт составления технических заданий для IT-подразделения по разработке и модернизации внутренних систем комплаенса, контроля и минимизации рисков, мониторинга операций и подозрительной активности, противодействия легализации и отмывания средств, управления клиентскими данными, составления отчетности по операциям для руководства или регуляторов; Опыт работы (внедрение, управление, настройка) с Anti-Fraud системами, системами мониторинга операций и удаленной идентификации физических лиц; Знание английского на уровне не ниже Upper-Intermediate. Мы предлагаем: Релокацию в европейское подразделение компании за счет компании. В случае релокации мы предлагаем современный офис, отличный климат и условия проживания, переезд и легализация для сотрудника и его семьи за счет компании; Конкурентную заработную плату; Интересные проекты, дружную команду и реальные возможности роста!
Адрес
Подгорица