Обязанности: Участие в разработке Правил внутреннего контроля, программ, положений и процедур, поддержание их в актуальном состоянии; Организация работы структурных подразделений Компании по идентификации и обновлению сведений о клиентах, контроль правильности и полноты идентификации; Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ; Представление в уполномоченный орган сведений об операциях в соответствии с законодательством; Работа с перечнями Росфинмониторинга (отслеживание обновлений перечней, проверка клиентов, подготовка отчетов по результатам проверок и т.д.); Осуществление процедуры замораживания денежных средств и иного имущества; Обучение сотрудников по ПОД/ФТ; Контроль за выполнением требований ПОД/ФТ в структурных подразделениях Компании; Консультирование сотрудников Компании по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ и законодательства о страховой деятельности; Владение MS Office; Аналитический склад ума, внимательность. Условия: Оформление полностью в соответствии с ТК РФ - трудоустройство с первого рабочего дня, выплата заработной платы два раза в месяц, оплачиваемый отпуск и больничный; Стабильная окладная часть; Наставничество, корпоративное обучение и тренинги; График работы: пн.-чт. 9:00 - 18:00, пт. - сокращенный день до 16:45; Полис Добровольного медицинского страхования - бесплатное медицинское обслуживание в лучших клиниках города; Корпоративные скидки на страхование для сотрудников; Активная корпоративная жизнь: конкурсы, тимбилдинги, участие в социальных мероприятиях.
Адрес
Москва