Специалист отдела по работе с финансовыми институтами в Банк

Обязанности: Привлечение к сотрудничеству с Банком новых российских и иностранных банков-корреспондентов и респондентов (Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, страны СНГ и других дружественный стран), в том числе, проведение переговоров, переписки в целях установления корреспондентских отношений (открытия корреспондентских счетов НОСТРО и ЛОРО); развитие отношений с банками-корреспондентами и респондентами, в том числе, проведение переговоров по оптимизации направлений проведения платежей через корреспондентскую сеть, по оптимизации тарифов банков НОСТРО-корреспондентов; оптимизация собственных тарифов банка для банков ЛОРО-респондентов; разработка и согласование внутри Банка новых типовых форм Договоров корреспондентского счета и приложений к ним (перечень документов и др.), а также Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов кредитных организаций (далее – «Банковские правила»); согласование условий (внутри Банка и с банками-корреспондентами и респондентами) Договоров корреспондентского счета (в том числе, на английском языке), а также Соглашений о возможных сочетаниях собственноручных подписей и Соглашений о конфиденциальности; сбор и проверка и, где необходимо, согласование с ответственными подразделениями (ЮД, Упр. ПОДФТ и др.) документов и сведений в рамках идентификации банков-корреспондентов и респондентов в соответствии с Банковскими правилами, передача их в ДОКР для формирования Юридических досье клиентов и их хранения и обновления; Подготовка заключения о финансово-хозяйственной деятельности банка-респондента; проверка сведений и документов, представленных банком-корреспондентом или респондентом, в публичных источниках информации (сайты ФНС, Главного управления по вопросам миграции МВД России, ЦБ РФ, Московской Биржи, Службы внутренних доходов США) и изготовление документального подтверждения (в печатном виде) информации для идентификации Клиента, его представителей и бенефициарных владельцев, полученной в публичных источниках информации; проверка информации в Опросных листах или иных документах, предоставленных потенциальным банком-корреспондентом и/или респондентом, на наличие факторов для отказа от заключения договора корсчета; составления запросов в Департамент безопасности и ДУпР и получение от них заключений по потенциальному банку-корреспонденту или респонденту, получение согласования Упр.ПОД/ФТ Опросника и анкеты банка-партнера; Согласование с банками замечаний СССО ДОКР по пакету документов и договорам коррсчета; Подготовка, проверка и передача в ДОКР пакета документов и сведений по банку-корреспонденту или респонденту, собранных согласно Перечню, установленному Банковскими правилами, а также заключений ДБ, ДУпР (при необходимости) и согласования Упр ПОД/ФТ для формирования сотрудниками ДОКР Юридического досье клиента; сбор и подготовка и, при необходимости, согласование с НОСТРО-корреспондентами документов Банка для целей прохождения процедур KYC в банках НОСТРО-корреспондентах (российских и иностранных), организация получения таких документов от Юридического департамента; направление курьерской почтой в банки-корреспонденты и респонденты подписанных договора корсчета, заявления на открытие счетов, cоглашений о возможных сочетаниях собственноручных подписей и о конфиденциальности (их экз.), а также пакета документов нашего банка (в том числе, формирование реестра отправки, отслеживание трек-номеров); подготовка перевода с английского языка на русский язык документов, предоставленных банками-корреспондентами и респондентами и предоставляемых в них (опросники, анкеты, письма и др.) (в зависимости от наличия компетенций для перевода); взаимодействие с организациями, осуществляющими переводческую деятельность, по организации работы по переводу документов, предоставленных предоставленных банками-корреспондентами и респондентами и предоставляемых в них, и подлежащих передаче на перевод в такие организации (отчетность, учредительные документы и др.); по запросу других подразделений Банка направление сообщений в банки-корреспонденты и респонденты для актуализации сведений, полученных при идентификации банков-корреспондентов и респондентов, передача полученных сведений в ДОКР; по запросу ДУпР направление сообщений в банки-корреспонденты и респонденты для получения их отчетности, информации о рейтингах, передача полученных данных в ДУпР; подготовка внутренних отчетов и статистики по корреспондентским счетам НОСТРО и ЛОРО на основании данных, полученных из банковской АБС «Диасофт». Требования: опыт работы с финансовыми институтами в банках. знание английского языка обязательны. Условия: пятидневная рабочая неделя официальная заработная плата