Ведущий специалист Отдела обязательного контроля (ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ)

Обязанности: - обеспечение последующего мониторинга и выявления операций, подлежащих обязательному контролю; - принятие предварительного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю; - формирование ФЭС в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России; - направление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган посредством личного кабинета, а также получение информации о принятии (непринятии) таких сведений; - обеспечение своевременного приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим приостановлению; - осуществление отказа в открытии счета, в совершении операции клиента, расторжения договора банковского счета с клиентом в случаях, предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ/ФРОМУ; - участие в подготовке, формировании ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: Высшее профессиональное (техническое, инженерно-экономическое, финансово-экономическое, экономическое, юридическое и др.) образование и стаж работы не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года Знание 115 ФЗ РФ Ответственность, внимательность, готовность работать с большим объёмом информации. Опыт работы со значительным объемом информации и документов, а также опыт осуществления анализа деятельности клиентов в целях выявления операций и схем, являющихся сомнительными и имеющих признаки возможного осуществления фиктивной хозяйственной деятельности. Опыт работы в АРМ Комита. Условия: Трудоустройство по ТК РФ с 1-го рабочего дня. Соц. пакет (Бесплатное предоставление добровольного медицинского страхования, включает стоматологию) Корпоративное обучение Своевременная оплата труда 2 раза в месяц Льготное кредитование Комфортный офис Профессиональное развитие, финансовый и карьерный рост