Главный специалист отдела оценки риска легализации (Аналитик ПОД/ФТ)

компания "московский кредитный банк" обязанности: подготовка мотивированных суждений; контроль операций клиентов; работа со списками повышенного риска; формирование реестра и предзаполненных фэс по операциям признанным сомнительными. требования: отличное знание законодательства по под/фт; опыт практической работы в последующем контроле сомнительных операций; хорошие аналитические способности; опыт формирования мотивированных суждений. условия: корпоративное обучение в академии лидерства (для руководителей) и бизнес академии (для всех сотрудников); корпоративная электронная библиотека; дмс для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. а также льготная цена на приобретение программ дмс для детей, супруга / супруги и родителей; страхование при выезде за рубеж; корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях; 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год; ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров; льготные условия на продукты банка; программы признания особых достижений сотрудников; корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей; возможности участия в спортивных командах банка (мини-футбол, хоккей и др.); участие в благотворительных и социально значимых активностях.