Главный специалист отдела оценки риска легализации (Аналитик ПОД/ФТ)

Обязанности: Подготовка мотивированных суждений; Контроль операций клиентов; Работа со списками повышенного риска; Формирование реестра и предзаполненных ФЭС по операциям признанным сомнительными. Требования: Отличное знание законодательства по ПОД/ФТ; Опыт практической работы в последующем контроле сомнительных операций; Хорошие аналитические способности; Опыт формирования мотивированных суждений. Условия: Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников); Корпоративная электронная библиотека; ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей; Страхование при выезде за рубеж; Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях; 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год; Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; Корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров; Льготные условия на продукты Банка; Программы признания особых достижений сотрудников; Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей; Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.); Участие в благотворительных и социально значимых активностях.