Крупнейшая лизинговая компания в России, является частью Корпоративно-Инвестиционного Бизнеса Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России. Обязанности: Conduct Customer Due Diligence (CDD) in the process of customer onboarding and data update; Communicate with other units to provide more effective KYC / AML verification processes; Identify money laundering-related risks based on several risk factors and conduct Enhanced Due Diligence; Report investigation outcomes to the MLRO; Keep up-to-date with relevant law and regulations and update policies / procedures / transaction monitoring rules / risk assessment rules accordingly; Work closely with the MLRO to prepare internal and external reports collecting, analysing and summarising information; Assessing of deals as to the matching with local, US, EU and other international sanctions; Assessing legal entities and individuals’ profile as to the existence of compliance risks, drafting of compliance opinion; Coordination and monitoring of supporting documents under the leasing deal in compliance with sanctions screening of underlying documents received; Researching and advising on compliance issues, including KYC and compliance with sanctions and embargoes; Periodical screening of risks, associated with changes in legislation (including sanctions regimes); Performance of other processes related to the screening procedure; Investigation of all potential “not enough information” cases; Being the main point of contact for KYC, sanctions screening and compliance DD of existing and potential clients; Advising on data-protection requirements (GDPR); Periodical reporting. Требования: At least 2 year experience of working in a compliance function (with sanctions specialization) of financial/leasing organization; Sound knowledge of compliance procedure; Deep knowledge on sanctions regimes (including international sanctions and Russian counter-sanctions); Experience on advising on complex, multi-jurisdictional sanctions queries; KYC (both Russian and international requirements); Skills in compliance screening in relevant software, OFAC web-site, etc; Deep understanding of money-laundering related law and regulations, such as Russian AML / CTF requirements, Money Laundering Directive, Money Laundering Regulations, FATF recommendations; English - fluent. Условия: Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня; Уровень дохода мы обсуждаем с успешным кандидатом; Прозрачная система мотивации; Дополнительных 3 дня отпуска в году; Сервис поддержки сотрудников: консультация психологов, финансовое и юридическое сопровождение; Полис ДМС с первого месяца работы (включая стоматологию); Полис выезжающих за рубеж; Бесплатная консультация врачей в рамках телемедицины; Корпоративные скидки на продукты и услуги, предоставляемые компаниями группы ВТБ; Для сотрудников компании работает Клуб привилегий – возможность получить скидки и специальные условия от партнеров; Корпоративная библиотека Альпина digital. ВТБ Лизинг открывает широкие профессиональные перспективы для своих сотрудников. Присоединяйтесь к команде ВТБ Лизинг.
Адрес
Москва