компания "втб лизинг" крупнейшая лизинговая компания в россии, является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса группы втб – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в россии. обязанности: conduct customer due diligence (cdd) in the process of customer onboarding and data update; communicate with other units to provide more effective kyc / aml verification processes; identify money laundering-related risks based on several risk factors and conduct enhanced due diligence; report investigation outcomes to the mlro; keep up-to-date with relevant law and regulations and updаtеpolicies / procedures / transaction monitoring rules / risk assessment rules accordingly; work closely with the mlro to prepare internal and external reports collecting, analysing and summarising information; assessing of deals as to the matching with local, us, eu and other international sanctions; assessing legal entities and individuals’ profile as to the existence of compliance risks, drafting of compliance opinion; coordination and monitoring of supporting documents under the leasing deal in compliance with sanctions screening of underlying documents received; researching and advising on compliance issues, including kyc and compliance with sanctions and embargoes; periodical screening of risks, associated with changes in legislation (including sanctions regimes); performance of other processes related to the screening procedure; investigation of all potential “not enough information” cases; being the main point of contact for kyc, sanctions screening and compliance dd of existing and potential clients; advising on data-protection requirements (gdpr); periodical reporting. требования: at least 2 year experience of working in a compliance function (with sanctions specialization) of financial/leasing organization; sound knowledge of compliance procedure; deep knowledge on sanctions regimes (including international sanctions and russian counter-sanctions); experience on advising on complex, multi-jurisdictional sanctions queries; kyc (both russian and international requirements); skills in compliance screening in relevant software, ofac web-site, etc; deep understanding of money-laundering related law and regulations, such as russian aml / ctf requirements, money laundering directive, money laundering regulations, fatf recommendations; english - fluent. условия: официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня; уровень дохода мы обсуждаем с успешным кандидатом; прозрачная система мотивации; дополнительных 3 дня отпуска в году; сервис поддержки сотрудников: консультация психологов, финансовое и юридическое сопровождение; полис дмс с первого месяца работы (включая стоматологию); полис выезжающих за рубеж; бесплатная консультация врачей в рамках телемедицины; корпоративные скидки на продукты и услуги, предоставляемые компаниями группы втб; для сотрудников компании работает клуб привилегий – возможность получить скидки и специальные условия от партнеров; корпоративная библиотека альпина digital. втб лизинг открывает широкие профессиональные перспективы для своих сотрудников. присоединяйтесь к команде втб лизинг.
Адрес
Москва