Чем предстоит заниматься? Выявление и анализ операций клиентов юридических лиц, имеющих признаки подозрительных, в т.ч. связанных с связанных с транзитом и обналичиванием денежных средств на ежедневной и еженедельной основе Подготовка и направление запросов клиентским менеджерам по вопросам предоставления подтверждающих документов, аналитика полученных документов, принятие финального решения в отношении квалификации операций клиента Подготовка мотивированных заключений о необходимости расторжения отношений с клиентами и применении административных мер, согласно действующему законодательству и внутренним процедурам Банка Формирование данных о сомнительных операциях Подготовка ответов на жалобы клиентов. Участие в подготовке ответов на запросы Регулятора Подготовка ежемесячных отчетных форм Руководству Банка Консультирование сотрудников по вопросам применения законодательства РФ в области ПОД/ФТ Участие в проекте АМЛ онлайн Что мы ожидаем от Вас: Высшее экономическое образование Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет Знание законодательства в области ПОДФТ/ФРОМУ, типологий сомнительных операций юридических лиц Опыт работы в АМЛ онлайне и АМЛ оффлайне Владение иностранными языками: английский (Intermediate) Продвинутый пользователь ПК (правовые информационные системы (Гарант", "Консультант" и т.п.) Продвинутый уровень MS Excel является преимуществом Своему будущему Юникуму мы готовы предложить: Оформление в штат Банка по ТК РФ Возможна работа в формате гибрид после прохождения обучения Расширенный социальный пакет (корпоративное питание, ДМС, дополнительные дни отпуска и др.) Участие в международных проектах Все преимущества нашей программы развития благополучия сотрудников: специальные курсы и лекции, клубы и сообщества по интересам
Адрес
Москва