компания "unicredit bank" чем предстоит заниматься? проведение анализа по факту изменения законодательства рф в области под/фт, а также включение таких изменений во внутренние документы банка по под/фт доведение до сотрудников банка изменений законодательства в области под/фт актуализация внутренних нормативных документов банка и их учет в правилах внутреннего контроля по под/фт, а также иных внд по следующим направлениям деятельности:- выявление операций, подлежащих обязательному контролю;- организация системы под/фт. актуализация положения об управлении финансового мониторинга;- отказ от заключения договора банковского счета (вклада) / проведения операции, расторжение договора банковского счета (вклада);- приостановление операций, замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества;- порядок работы с запросами росфинмониторинга;- осуществление контроля соответствия процедур банка требованиям в области под/фт;- обучение сотрудников банка в области под/фт разработка внутренних операционных инструкций управления финансового мониторинга и технических порядков, регулирующих деятельность по под/фт взаимодействие с группой юникредит в части составления и/или заполнения применяемых группой инструментов контроля и отчетности согласование порядков, операционных инструкций подразделений банка с целью отражения в них мер внутреннего контроля, направленного на под/фт взаимодействие с государственными органами в целях получения методологической поддержки в области применения мер по под/фт в рамках своей компетенции взаимодействие с представителями внешнего и внутреннего аудита в рамках своей компетенции составление плана проведения обучающих мероприятий по под/фт в подразделениях банка на текущий год адаптация и внедрение обучающих курсов группы юникредит в области под/фт разработка и совершенствование локальных обучающих курсов и материалов в области под/фт для сотрудников банка, участие в лекционных мероприятиях, организуемых для сотрудников банка по тематике под/фт, в рамках своей компетенции консультирование сотрудников банка по вопросам применения законодательства российской федерации и внутренних нормативных документов в области под/фт рассмотрение жалоб клиентов в рамках деятельности отдела мы ожидаем, что вы в этом отлично разбираетесь! опыт работы в банке в направлении под/фт не менее 3-х лет хорошее знание законодательства под/фт и опыт разработки методологической/нормативной документации желателен разговорный английский все преимущества нашей программы развития благополучия сотрудников: специальные курсы и лекции, клубы и сообщества по интересам уровень компенсации обсуждается по итогам интервью с успешным кандидатом своему будущему юникуму мы готовы предложить: оформление в штат банка по тк рф расширенный социальный пакет (корпоративное питание, дмс, дополнительные дни отпуска и др.) участие в международных проектах все преимущества нашей программы развития благополучия сотрудников: специальные курсы и лекции, клубы и сообщества по интересам. уровень компенсации обсуждается по итогам интервью с успешным кандидатом
Адрес
Москва