Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности: - обеспечение последующего мониторинга и выявление операций, подлежащих обязательному контролю; - принятие предварительного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю; - формирование ФЭС в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России; - направление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган посредством личного кабинета, а также получение информации о принятии (непринятии) таких сведений; - обеспечение своевременного приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим приостановлению; - Оказание методической и практической помощи специалистам структурных подразделений Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; - Формирование технических заданий по автоматизации процессов усовершенствования АБС в целях повышения эффективности контроля в сфере ПОД/ФТ. Составление технических заданий на доработку программ, тестирование и проверка выполненных технических заданий. Требования: - Высшее профессиональное (техническое, инженерно-экономическое, финансово-экономическое, экономическое, юридическое и др.) образование и стаж работы не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года; - Знание Федерального закона 115-ФЗ и нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ, FATСA, CRS; - Владение IT-технологиями, умение работать с программами ЦФТ-Банк, Комита, базовыми программами Excel, Word; - Ответственность, внимательность, готовность работать с большим объёмом информации Условия: внутреннее обучение, регулярное повышение квалификации; самореализация и развитие; официальное трудоустройство, социальный пакет; профессиональный и карьерный рост; дружный и молодой коллектив; работа в кругу профессионалов и неравнодушных к своему делу людей; заработная плата по результатам собеседования: оклад + премии по результатам работы.