Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

компания "банк акцепт" обязанности: контроль за изменением законодательства и нормативных актов банка россии, росфинмониторинга в сфере под/фт/фрому. разработка внутренних нормативных документов банка в сфере под/фт/фрому, согласование их с соответствующими подразделениями банка. подготовка тестов и проведение ежегодного тестирования сотрудников банка по проверке знаний нормативных документов под/фт/фрому. участие в подготовке ежеквартального письменного отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях под/фт/фрому и представление его на рассмотрение начальнику подразделения. проверка наличия в клиентской базе банка фигурантов перечней лиц, к которым должны применяться меры по замораживанию/блокированию средств и иного имущества, лиц причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения. осуществление контроля за исполнением сотрудниками структурных подразделений банка правил внутреннего контроля в целях под/фт/фрому (в т.ч. контроль за соблюдением сроков обновления сведений о клиентах, за проведением полноты идентификационных сведений, за выявлением пдл, за полнотой выявления и идентификации выгодоприобретателей и т.д.). подготовка отчета по клиентам с признаками fatca для направления в уполномоченный орган. ежемесячный контроль наличия в банке клиентов с признаками fatca. подготовка отчета по клиентам с признаками иностранных налогоплательщиков для направления в уполномоченный орган (фнс). требования: высшее экономическое образование опыт работы в подразделении под/фт/фрому кредитной организации не менее 1 года, соответствие требованиям указания банка россии № 1486-у условия:​ официальное трудоустройство достойный, стабильный уровень дохода возможность профессионального и карьерного роста работа в сплоченном коллективе дмс