Уважаемые коллеги для оперативности рассмотрения резюме, вы можете откликнуться на данную вакансию в телеграм-канале: Юридические вакансии О компании:Инновационная площадка по запуску новых финансовых инструментов на базе технологий распределенного реестра, получившая лицензию на работу с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) Что предстоит делать:• Выстраивать процессы связанные с реализацией ПОД/ФТ (115-ФЗ)• Ставить задачи на автоматизацию процессов и создание инструментария для реализации функций ПОД/ФТ• Разрабатывать документы и регламенты• Организовать аналитическую работу операций по кошелькам пользователей на основании автоматизированных фильтров, отчетов, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных/сомнительных операций (сделок)• Осуществлять аналитику деятельности клиентов и планируемых операций на основании сведений и документов, представленных на Платформу, с целью предотвращения проведения сомнительных операций• Организовать ведение досье по ПОД/ФТ пользователей Платформы• Составлять мотивированные суждения по проводимым операциям, в отношении которых возникает подозрение, в целях принятия решения о квалификации таких операций как сомнительных и направлении сведений о них в Росфинмониторинг• Составлять отчеты по итогам реализации мероприятий, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ• Подготовка ответов на запросы Банка России, ФНС, Росфинмониторинга и других организаций по направлению ПОД/ФТ. Требования:• Высшее юридическое образование (или экономическое)• Опыт работы по исполнению обязанностей по ПОД/ФТ не менее 5 лет• Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ. Условия:• Оформление согласно ТК РФ• Полностью официальный оклад до 350 тысяч руб/мес• Выплаты 2 раза в месяц + годовая премия• Возможность карьерного и профессионального роста при расширении отдела• Гибкий график работы• Возможность работать в гибридном формате• Work&life balance• ДМС• Cовременный офис в Москва - Сити на 59 этаже.
Адрес
Москва