компания "max legal" уважаемые коллеги для оперативности рассмотрения резюме, вы можете откликнуться на данную вакансию в телеграм-канале: юридические вакансии о компании:инновационная площадка по запуску новых финансовых инструментов на базе технологий распределенного реестра, получившая лицензию на работу с цифровыми финансовыми активами (цфа) что предстоит делать:• выстраивать процессы связанные с реализацией под/фт (115-фз)• ставить задачи на автоматизацию процессов и создание инструментария для реализации функций под/фт• разрабатывать документы и регламенты• организовать аналитическую работу операций по кошелькам пользователей на основании автоматизированных фильтров, отчетов, платформы зск банка россии с целью выявления подозрительных/сомнительных операций (сделок)• осуществлять аналитику деятельности клиентов и планируемых операций на основании сведений и документов, представленных на платформу, с целью предотвращения проведения сомнительных операций• организовать ведение досье по под/фт пользователей платформы• составлять мотивированные суждения по проводимым операциям, в отношении которых возникает подозрение, в целях принятия решения о квалификации таких операций как сомнительных и направлении сведений о них в росфинмониторинг• составлять отчеты по итогам реализации мероприятий, предусмотренных пвк по под/фт• подготовка ответов на запросы банка россии, фнс, росфинмониторинга и других организаций по направлению под/фт. требования:• высшее юридическое образование (или экономическое)• опыт работы по исполнению обязанностей по под/фт не менее 5 лет• знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем банка россии в сфере под/фт. условия:• оформление согласно тк рф• полностью официальный оклад до 350 тысяч руб/мес• выплаты 2 раза в месяц + годовая премия• возможность карьерного и профессионального роста при расширении отдела• гибкий график работы• возможность работать в гибридном формате• work&life balance• дмс• cовременный офис в москва - сити на 59 этаже.
Адрес
Москва