Обязанности: мониторинг необычных операций (сделок), оформление результатов мониторинга (подготовка мотивированных заключений, коммуникация с задействованными подразделениями, техническое оформление), ведение и обновление соответствующего локального по, коммуникация с группой на английском языке; выполнение контролей второго уровня (Second Level Control), оформление результатов контролей (коммуникация с задействованными подразделениями, техническое оформление), ведение и обновление соответствующего локального по, коммуникация с группой на английском языке; проверка идентификационных и иных обязательных сведений в отношении клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, учредителей, промежуточных собственников, выгодоприобретателей, а также проведения обязательных согласований; согласование документов иных подразделений по вопросам ПОД\ФТ; методология (анализ документов группы, оценка их применимости в компании, подготовка заключений о неприменимости (NBO), внедрение документов группы в действующие или новые ВНД компании, коммуникация с задействованными подразделениями, коммуникация с группой на английском языке); методология (внедрение новых требований законодательства РФ в области ПОД\ФТ в действующие или новые ВНД Компании, коммуникация с задействованными подразделениями); подготовка отчетов для руководства Компании, Группы (по вопросам в зоне компетенции); мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, подготовка и отправка в уполномоченный орган сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, ведение и обновление соответствующего локального ПО; мониторинг перечней уполномоченного органа и обработка таких перечней (загрузка в локальное ПО, проверка результатов скрининга, отправка отчета в уполномоченный орган, ведение архива, ведение и обновление соответствующего локального ПО); обучение работников компании по вопросам ПОД\ФТ (ведение плана обучения, перечня работников, контроль вводного, дополнительного и целевых обучений, ведение архива). Требования: 2+ года опыт работы в подразделении ПОД/ФТ; английский язык (умение вести деловую переписку и общаться по вопросам ПОД/ФТ); знание/работа в сфере автоматизации бизнес-процессов в области ПОД/ФТ; знание/работа в личном кабинете росфинмониторинга (обязательная отчетность, перечни); знание/работа в ПО Комита; знание международных экономических мер ограничительного характера ЕС, США, Великобритании, ООН; знание/работа в microsoft office, Консультант Плюс или Гарант, корпоративных почтовых системах (lotus notes, outlook или другое); опыт участия в ИТ-проектах по линии ПОД/ФТ; внимательность, ответственность, умение работать с большими объемами информации, высокая скорость работы. Плюсом является: знание/работа в audimex/cramex; знание/работа в siron aml; знание макросов/формул excel. Условия: официальное трудоустройство в одной из ведущих лизинговых компаний; расширенный соц.пакет (ДМС, питание в офисе и проч.); возможность роста и развития в рамках международной компании; уровень компенсации обсуждается с успешными кандидатами на собеседовании.
Адрес
Москва