компания "unicredit bank" обязанности: мониторинг необычных операций (сделок), оформление результатов мониторинга (подготовка мотивированных заключений, коммуникация с задействованными подразделениями, техническое оформление), ведение и обновление соответствующего локального по, коммуникация с группой на английском языке; выполнение контролей второго уровня (second level control), оформление результатов контролей (коммуникация с задействованными подразделениями, техническое оформление), ведение и обновление соответствующего локального по, коммуникация с группой на английском языке; проверка идентификационных и иных обязательных сведений в отношении клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, учредителей, промежуточных собственников, выгодоприобретателей, а также проведения обязательных согласований; согласование документов иных подразделений по вопросам под\фт; методология (анализ документов группы, оценка их применимости в компании, подготовка заключений о неприменимости (nbo), внедрение документов группы в действующие или новые внд компании, коммуникация с задействованными подразделениями, коммуникация с группой на английском языке); методология (внедрение новых требований законодательства рф в области под\фт в действующие или новые внд компании, коммуникация с задействованными подразделениями); подготовка отчетов для руководства компании, группы (по вопросам в зоне компетенции); мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, подготовка и отправка в уполномоченный орган сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, ведение и обновление соответствующего локального по; мониторинг перечней уполномоченного органа и обработка таких перечней (загрузка в локальное по, проверка результатов скрининга, отправка отчета в уполномоченный орган, ведение архива, ведение и обновление соответствующего локального по); обучение работников компании по вопросам под\фт (ведение плана обучения, перечня работников, контроль вводного, дополнительного и целевых обучений, ведение архива). требования: 2+ года опыт работы в подразделении под/фт; английский язык (умение вести деловую переписку и общаться по вопросам под/фт); знание/работа в сфере автоматизации бизнес-процессов в области под/фт; знание/работа в личном кабинете росфинмониторинга (обязательная отчетность, перечни); знание/работа в по комита; знание международных экономических мер ограничительного характера ес, сша, великобритании, оон; знание/работа в microsoft office, консультант плюс или гарант, корпоративных почтовых системах (lotus notes, outlook или другое); опыт участия в ит-проектах по линии под/фт; внимательность, ответственность, умение работать с большими объемами информации, высокая скорость работы. плюсом является: знание/работа в audimex/cramex; знание/работа в siron aml; знание макросов/формул excel. условия: официальное трудоустройство в одной из ведущих лизинговых компаний; расширенный соц.пакет (дмс, питание в офисе и проч.); возможность роста и развития в рамках международной компании; уровень компенсации обсуждается с успешными кандидатами на собеседовании.
Адрес
Москва